Novo preglednost pravil v zvezi z lastništvom Švicarske pravne osebe - Nexia

Švica uvedla nov režim za prinosniške delnice v Švicarskih podjetij, z namenom povečanja preglednosti lastništvaObstajajo novih pravnih obveznosti za delničarje in koristne lastniki ki ne kotirajo na borzi, z hude kazni za neizpolnjevanje. Na podlagi mednarodnih priporočil v boju proti pranju denarja, novo registracijo dajatev za imetnike, ki ne kotirajo na prinosniške delnice so bile uvedene v Švicarsko gospodarsko pravo. Imetniki prinosniške delnice je do konca leta, poročilo podjetja s dokazilo o lastništvu in identitete. Kot enega julija, vse pridobitev prinosniške delnice se morajo poročati v mesecu. Lastniki, ki ne kotirajo na imenske delnice, bo še vedno treba zabeležili v podjetju, delež registrirati, da je treba pripoznati kot delničarji podjetja. Partnerji Švicarske LLCs mora biti tudi javno ki je naveden v Registru Zbornice Tudi zato, ker je eden julija oseba (posameznik ali podjetje), ki pridobi (samostojno ali skupaj z drugimi) petindvajset ali več osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic, ki ne kotirajo na Švicarski corporation ali LLC mora razkriti in o svojih (ultimate) upravičeni lastnik(i), da je podjetje v mesecu od pridobitve.

Nobene prihodnje spremembe imen ali naslovov, ki so upravičeni lastniki, mora tudi poročati.

Zato so vsi, ki ne kotirajo na Švicarski družbe in LLCs so zdaj dolžan voditi evidenco delničarjev in znatno upravičeni lastniki. V prijavi mora biti vzdrževana v Švici in so dostopni direktorjev s sedežem v državi, ob katerem koli času. Dokazno dokumentacijo za vsak vnos je treba hraniti deset let po tem, ko delničar ali upravičenega lastnika, je bila izbrisana iz registra. Delničarji, ki ne izpolnjujejo svoje dolžnosti javljanja v rok ne sme izvajati svojih glasovanja in drugih članstvo pravic, dokler obveznosti niso izpolnjene. V tem času njihove dividende in druge finančne pravice, ki so zapadla Koristi, prejete kljub niso usklajena, mora biti vrnjena v podjetju, ki lahko povzročijo težave okoli Švicarski davčni odtegljaj. Medtem ko nova registracija pravila pomeni večjo znotraj podjetja preglednost okoli (koristne) lastništvo, ki ne kotirajo na Švicarski družbe, kot je veljalo prej delničarjem ni treba razkriti javnosti. Nasprotno, člani Švicarske LLCs so navedene v Register Zbornice.